Detienen a exdirectivos del Puerto de Rosario por una trama de lavado que conecta la política catalana con el narcotráfico local

Cinco fiscales federales pidieron esta semana la detención de exdirectivos de Terminal Puerto Rosario (TPR) en el marco de una causa que describe cómo una concesionaria de uso público operó durante casi 16 años como vehículo para introducir al circuito legal dinero proveniente de dos orígenes distintos: sobornos cobrados en España y ganancias del narcotráfico en Rosario. Entre los imputados figuran el expresidente de la terminal Gustavo Pedro Shanahan, contador de 67 años, y el empresario catalán Jordi Pujol Ferrusola, hijo del ex president de la Generalitat Jordi Pujol i Soley, cuyo patrimonio fue declarado ilícito por la justicia española.

El expediente reconstruye un esquema que, según la acusación, funcionó en tres pasos. Entre 2004 y 2005 ingresaron a TPR unos 1.850.000 euros provenientes de una firma offshore vinculada a Pujol Ferrusola. Ese capital fue canalizado a una sociedad local que lo utilizó para financiar la expansión de la concesionaria portuaria. Entre 2010 y 2012, el paquete accionario se vendió por tramos a empresas del sector agroexportador, transformando la naturaleza del activo: lo que había entrado como inversión societaria salía al mercado como precio de venta de participaciones. Por último, parte de esos fondos regresó al exterior mediante un convenio de deuda que, según los fiscales, resultó simulado y le permitió a Shanahan transferir 850.000 dólares en cuotas a una cuenta en los Estados Unidos.

El rol central de Shanahan

Shanahan no es un nombre nuevo en los expedientes federales. En 2023, un tribunal oral lo condenó a siete años de prisión por integrar la organización de un narcotraficante peruano. La investigación acreditó que desde una financiera ubicada en calle España al 889, considerada una de las cuevas de cambio más grandes de Rosario, el ex directivo proveyó dólares para la compra de cocaína. Un allanamiento realizado en octubre de 2021 en ese local permitió secuestrar más de 34 millones de pesos, divisas, más de cuatro kilos de cocaína y armas de fuego. Para los fiscales, ese antecedente no es un hecho aislado: lo describen como la base sobre la que se construyó la pata local del esquema de lavado que ahora se investiga.

• Qué se filtró: datos sobre movimientos societarios, financieros y patrimoniales de Terminal Puerto Rosario entre 2004 y 2020.
• A cuántas personas alcanza: la imputación alcanza a exdirectivos de la terminal y a integrantes del entorno de Pujol Ferrusola, aunque el número exacto de acusados no fue difundido.
• Qué está confirmado: la condena previa a Shanahan por narcotráfico y el fallo español que declaró ilícito el patrimonio de la familia Pujol.
• Qué sostiene la acusación: que esos dos planos se articularon a través de TPR para blanquear capitales.
• Qué falta: la respuesta oficial de la empresa, que hasta el momento no emitió comunicación pública sobre la causa.

El tramo final del mecanismo apuntado por el Ministerio Público Fiscal incluye al menos diez contratos de préstamo entre empresas del grupo y otras firmas. Según la acusación, en esas operaciones se depositaban cheques y se retiraba el equivalente en efectivo de manera inmediata, con el único fin de dar apariencia de legitimidad a fondos que ya habían ingresado a la terminal por vías no formales. El embargo solicitado por los fiscales asciende a unos 100 millones de dólares, una cifra que coincide con la estimación del patrimonio que habría atravesado la estructura descrita en el expediente.

Qué hacer si operaste con la terminal

• Si tu empresa tuvo contratos, sociedades o movimientos comerciales con Terminal Puerto Rosario en el período 2004-2020, conservá toda la documentación respaldatoria: contratos, facturas, comprobantes de transferencia y actas societarias.
• Consultá con un contador o abogado si participaste como accionista, proveedor o prestador en operaciones que puedan quedar bajo escrutinio.
• No destruyas ni alteres registros contables: la Justicia suele requerir trazabilidad documental para diferenciar operaciones legítimas de aquellas bajo investigación.
• Si recibiste requerimientos de información o citaciones, respondé por vías formales y evités declaraciones espontáneas en medios o redes.

“El esquema permitía que dinero de origen ilícito se transformara en una inversión empresaria formal, y que luego regresara al exterior como producto de una venta o de un crédito simulado.”Descripción del Ministerio Público Fiscal

Hasta el cierre de esta nota, Terminal Puerto Rosario y las defensas de los principales imputados no habían emitido una comunicación pública que confronte el relato de los fiscales. La ausencia de respuesta oficial es, en sí misma, un dato relevante: la empresa no desmintió las transferencias desde la offshore vinculada a Pujol Ferrusola, ni la conexión con la financiera de calle España, ni los contratos de préstamo bajo sospecha. La causa queda en manos del juzgado federal que debe resolver las detenciones solicitadas y, en paralelo, del avance de las medidas cautelares sobre los bienes identificados por el Ministerio Público Fiscal.