Estafa a una pyme quesera de Mar del Plata: 33 comprobantes falsos y más de 60 millones de pesos en mercadería

La investigación penal que involucra a una pequeña fábrica de quesos de Mar del Plata y a una mujer de 25 años, residente en Quequén, mantiene a la imputada en libertad aunque bajo proceso por presuntas estafas reiteradas. La maniobra bajo análisis comprende 33 operaciones concretadas entre mayo y septiembre, con un perjuicio económico estimado en más de 60 millones de pesos, según los registros que recolectaron los querellantes y la fiscalía interviniente.

De acuerdo con la información disponible, la sospechosa encargaba la mercadería por vía telefónica y, una vez coordinado el pedido, enviaba por chat un comprobante bancario que aparentaba acreditar la transferencia. Con ese paso cumplido, un tercero designado como transportista retiraba los quesos en la planta. El caso no se descubrió por un mecanismo automático de control, sino a partir de un comentario externo: un comerciante de la zona de Necochea advirtió a los titulares de la pyme que la mujer revendía los productos a precios llamativamente bajos, lo que motivó una revisión del último depósito.

Esa verificación, sumada al rastreo de las operaciones anteriores, permitió advertir que ninguno de los pagos figuraba efectivamente acreditado en la cuenta de la empresa. Hasta ese momento, los responsables de la fábrica entregaban los pedidos sin corroborar de inmediato cada transferencia, dado que las compras se habían transformado en una práctica habitual. El primer paso formal se dio el 11 de septiembre, cuando los dueños radicaron la denuncia en la UFIJ N°10 de Necochea.

Qué secuestraron durante el allanamiento

• 95 quesos en distintos cortes y presentaciones.
• Tres teléfonos celulares, cuyo contenido quedó bajo análisis pericial.
• Una balanza y un rollo de bolsas, elementos compatibles con la fracción y acondicionamiento de productos.
• Un cuaderno con anotaciones que los investigadores consideran relevante para la trazabilidad de la mercadería.
• 11.400 pesos en efectivo.

El expediente quedó a cargo del fiscal Luis Ferreyra, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Delitos Económicos, tras la intervención inicial de la DDI Necochea, que reunió las primeras pruebas documentales y testimoniales. La detenida fue trasladada desde su domicilio en Quequén hasta Mar del Plata, donde optó por no declarar frente al funcionario del Ministerio Público Fiscal. Horas más tarde recuperó la libertad, en el marco de lo que la fiscalía resolvió como una medida que no implica el cierre de la pesquisa. La causa continúa abierta y la imputación por estafas reiteradas se mantiene vigente.

Qué hacer si sos usuario o comercio que opera por canales digitales

• Confirmar la acreditación real del pago en el home banking o en el resumen de la cuenta antes de despachar cualquier mercadería, incluso cuando el cliente sea habitual y el monto parezca menor que en operaciones previas.
• No tomar como válido un comprobante enviado por chat sin el respaldo del saldo efectivamente ingresado, ya que ese documento puede ser una captura editada o una imagen de una transferencia rechazada o pendiente.
• Activar notificaciones en tiempo real por cada movimiento bancario y revisar periódicamente los saldos, una práctica recomendada por la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes para detectar desvíos en forma temprana.
• Implementar verificación en dos pasos en todas las cuentas y aplicaciones utilizadas para cobrar, facturar o registrar pedidos, y mantener en estricta reserva contraseñas y códigos de seguridad.
• Establecer una política interna que diferencie a los clientes frecuentes de los nuevos y exija, para estos últimos, la acreditación confirmada del pago antes de la entrega de la mercadería.

En lo que respecta a la respuesta oficial de la empresa damnificada, no se difundió hasta el momento un comunicado público ni declaraciones formales de sus titulares. La firma tampoco emitió información sobre eventuales medidas internas adicionales para reforzar sus controles de cobranza. La vocería del caso quedó circunscripta, hasta ahora, a lo expuesto en la denuncia y en el parte oficial del procedimiento policial.